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产业调整到位 业绩反转向上
2021-12-10 08:55    来源: 未知      点击:

  方大集团股份有限公司董事长、总裁熊建明先生路演致词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心方大集团的朋友们:

  大家好!首先,请允许我代表方大集团股份有限公司欢迎各位参加方大A股权分置改革网上投资者交流会的嘉宾和朋友们,并对大家长久以来对方大集团的关注和支持致以崇高的敬意和衷心的感谢!

  目前,方大集团已形成新型建材产业、机电一体化工程产业、半导体照明产业等三大产业体系。

  新型建材产业包括各类建筑幕墙、铝塑复合板、单层铝板、节能环保门窗、铝型材、特种结构等;机电一体化工程产业包括地铁屏蔽门、自动门、特种门等;半导体照明产业包括氮化镓(GaN)基LED外延片和芯片以及集成电路、半导体照明等。2005年,公司在机电一体化设备以及半导体照明领域取得了实质性突破,产业结构调整基本完毕,公司已逐渐步入收获期。

  公司是我国目前规模最大的新材料高新技术企业之一,拥有400多项国家专利(在全国企业排名第32位),主持、参与制定了50多项国家和行业标准,获得了10多项国家科技进步奖,填补了数十项国内空白;先后承担了国家863计划、国家火炬计划、国家星火计划和国家重大攻关计划项目,方大品牌被评为改革开放20年最具影响力著名品牌;方大商标被评为广东省著名商标,方大牌幕墙、方大牌铝塑复合板被评为广东省名牌产品。方大集团坚持走技术创新之路,以优质产品和精品工程为目标,在社会各界的大力支持下,正引领我国新材料产业向国际先进水平迈进!

  此次股权分置改革是一件有利于中国资本市场长远发展的重大举措,对公司的未来发展也至关重要。方大集团非流通股东经过认真调查研究,结合公司自身特点,本着注重公司可持续发展和充分考虑广大流通股股东利益的原则,形成了目前的对价方案,高于市场平均水平,充分体现了股改的诚意。

  我们衷心希望通过此次沟通能够使广大投资者更加了解公司,了解和认可公司的股权分置改革方案,更加信任和支持方大集团。我们也将尽心尽力,不断提高经营管理水平、提升公司价值,与广大股东立足长远,谋求共赢,让股东们从公司的成长中分享到快乐,让股东们对我们的每一分信任与支持能够得到应有的真情回报!

  国信证券投资银行业务部总经理廖家东先生推介致词

  作为方大集团股份有限公司(方大集团)股权分置改革的保荐机构,国信证券有限责任公司非常高兴能够参加今天的网上交流活动。我谨代表国信证券对参与本次交流会的各位投资者表示感谢,同时也向长期以来支持和关心国信证券的朋友们表示感谢!希望本次路演推介能够征求投资者更多意见以进一步完善具体方案,并借此机会加强各方之间的沟通。

  作为保荐机构,我公司本着诚实守信、勤勉尽责的原则,按照国家有关股权分置改革的规定对方大集团进行了尽职调查,在充分考虑保护股东特别是流通股股东权益的基础上结合公司的实际情况,协助其制定了股改方案并出具了保荐意见;我公司将在未来方案实施的过程中,积极做好组织、引导、说明等各项工作,使改革能够顺利推进;并在方案实施后履行持续督导的责任。我们真诚地希望通过本次网上路演达到与广大流通股股东充分沟通和交流的目的。

  我们相信,股权分置改革的完成将为方大集团优化股权结构、健全治理结构注入长久的活力,将使公司更加注重以股东利益,全面提升投资者关系管理水平,不断改善经营绩效,从优秀走向卓越,最终实现股东、公司、管理层、员工和社会的共赢目标。为此,我们衷心地祝愿方大本次股权分置改革工作取得圆满成功。

  方大集团股份有限公司财务结算中心总经理林克槟 先 生

  国信证券有限责任公司投资银行业务部总经理廖家东 先 生

  国信证券有限责任公司投资银行业务部副总经理、保荐代表人张剑军 先 生

  国信证券有限责任公司投资银行业务部高级经理曾军灵 先 生

  王胜国:进行股权分置改革的目的,就是从根本上解决制约股市发展的基本制度问题,完善市场机制,形成合理的定价机制;形成投资者共同的利益基础,强化市场对上市公司的约束;形成相对稳定的市场预期,从而有利于股价的稳定。这对公司本身和整个证券市场都具有积极而重要的意义。

  1、非流通股股东与流通股股东充分协商,兼顾各类股东的利益。

  2、尊重流通股股东的合法权益,平衡流通股股东和非流通股股东的利益。

  3、有利于公司的长期发展,符合全体股东长远利益的原则。

  4、符合国家有关法律法规,有关会计处理符合国家有关规定。

  问题:根据公司股改方案采取资本公积金定向转增的方式,是怎么推算出10送3.386股对价的?

  周志刚:根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案,公司向流通A股股东转增股本2,265.48万股,非流通股股份以此获得上市流通权。流通A股股东所获得的2,265.48万股转增股本中,扣除其因公司股本扩张而应得的630.00万股外,其余1,635.48万股为非流通股股东向流通A股股东安排的对价股份。

  定向转增后,流通A股股份从4,200万股增加至6,465.48万股(其中1,635.48万股是对价部份),流通A股股东每10股得到5.394股。按照《股权分置改革备忘录第2号—信息披露(1)》计算口径,以定向转增后的流通A股股本(4,830万股)为基数,对价安排水平为1,635.48÷4,830=0.3386,故本次定向转增相当于流通A股股东每10股获得3.386股的对价股份。

  周志刚:经本公司非流通股股东提议,本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2005年9月30日,本公司结余资本公积金164,702,853.95元,本次拟用于转增股本的资本公积金为4,446万元,如按公司总股本29640万股计算,相当于每10股可获转增1.5股。本公司决定向全体B股股东每10股转增1.5股,共计转增股份2180.52万股;按A股(包括流通A股和非流通股)总股份数15103.2万股,每10股转增1.5股计算,可转增股份2265.48万股,该等股份全部定向转增给流通A股股东。总增加量是:2180.52+2265.48=4446万股,转增后总股本为:29640+4446=34086万股。

  问题:流通股股东可以通过几种方式参与股权分置改革方案的表决?

  廖家东:可以通过现场投票、委托董事会投票、网络投票和深交所交易系统方式。

  林克槟:方案实施后由于总股本增加,每股收益和每股净资产等指标有所摊薄,对其它财务指标无直接影响。随着公司新业务的扩张和盈利能力的提高,公司未来的业绩也将有很大改观。

  曾军灵:根据财政部、国家税务总局《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。

  熊建明:根据国家的政策,股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题,因此本次股权分置改革由A股市场相关股东协商决定,公司的股改方案没有影响B股股东利益。

  问题:按现在的方案,公司未来的股价会怎么走?全流通以后,情况又会怎么样?

  曾军灵:进行股权分置改革的目的,就是从根本上解决制约股市发展的基本制度问题,完善市场机制,形成合理的定价机制。股价的走势是市场行为,当然最终决定股价的因素是公司的经营业绩和发展前景。全流通后,方大股价何去何从将取决于公司的经营好坏和中国证券市场的未来走势,本人认为方大经过前几年的规范整顿后,未来几年将迎来新的发展机遇。

  问题:投资者基本上对方案还是满意的,但是现在有一个担心,一旦出现方案不被通过情况,复牌后股价有可能会大幅下跌,请问公司对此有什么化解的办法?

  熊建明: 我们认为,方案的通过将使广大流通股东获得实实在在的实惠。对于如果方案未获通过、复牌后股价可能大幅下跌的情况,我们认为这种可能性是客观存在的,而这有可能使投资者的投资面临较大的损失。为了充分保障投资者的利益,我们希望广大流通股东积极地参与投票,不管您是持什么态度,希望您能积极地主张自己的权利,不要因为您的没有参与投票而使您的利益受到损害,因为您的一票很可能是决定性的一票。

  问题:你们现在还通过什么样的方式和投资者进行沟通,是同意的多还是反对的多?

  周志刚:我们目前正通过电话、传真、网络等形式与投资者进行沟通。投资者对公司的股改方案普遍反映良好,认为股改方案的对价高于市场平均水平,同意者居多,也请您支持公司的股改方案,以达到投资者、公司共赢。

  问题:虽然规定公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。但董事会成员的选拔和任命一般由非流通股控股股东决定,董事会能否真正代表流通股股东的利益进行投票?

  周志刚:流通股股东在委托董事会投票的委托书中,可以明确表示投赞成票、反对票还是弃权票,同时公司聘请的律师会进行见证,确保严格按照流通股股东的委托意见投票。

  周志刚:目前占公司主营业务收入和利润比例较大的产品是幕墙和铝板,预计06年地铁屏蔽门和半导体产品对公司主营业务收入和利润的贡献会有较大增长。

  问题:请问公司的行业特点和董事长对今后发展的想法?

  熊建明:方大一直是我国建筑幕墙行业的龙头企业。近几年来,公司积极拓展新的业务领域,已经在机电一体化设备以及半导体照明领域取得实质性突破,2005年底公司产业结构调整基本完毕,公司已逐渐步入收获期。

  今后五年内我们的奋斗目标是:1、新型建材产业要加强技术改造和新产品开发的力度,大力推广节能环保、绿色建材产品;2、以地铁屏蔽门为主的机电一体化设备产业加大订单储备,保持国内市场占有率前列地位,加快核心技术的攻关和应用;3、半导体照明产业在循序渐进基础上提高产量和销售额,整合外延、芯片、封装以及应用等环节的资源,强化技术管理,全面提高产品质量和品牌形象,使半导体产业产品无论是在质量还是在产量方面都达到国际水平,成为我国半导体照明产业的龙头企业之一。

  问题:公司最近发布消息说去年亏损,今年一季度会盈利,请问去年亏损和今年盈利数的大致水平?请谈谈今年一季度的经营状况,产品销售情况。

  熊建明:公司目前基本形成了以建材、机电一体化设备和半导体照明产业三驾并进的产业布局,机电一体化设备和半导体照明产业将成为公司未来盈利增长的主要突破口。2005年,由于玻璃幕墙业务受到生产基地搬迁的影响,销售额预计略低于去年,公司预计会亏损,具体数额等年报审计完后我们将进行公布。2006年,地铁屏蔽门、半导体照明产业等新的产业将开始盈利,江西方大科技园也已全面投产,公司在新型建材产业方面的竞争能力将得到大幅提升。

  熊建明:公司的三大产业都是较好的利润增长点,新型建材产业仍将是公司近期的主要利润来源,经过整合内部资源,新型建材产业盈利能力将会有所提高;机电一体化产业的地铁屏蔽门产品随着已接获合同进入全面履约期,近期的销售收入将呈持续增长趋势,半导体照明产业已开始实现盈利。

  问题:请问根据您的预测,半导体照明行业未来两年的前景如何?

  王胜国:半导体照明产业是一个全新的行业,得到了世界各国、和我国各级政府和全社会的高度重视。最近几年,不论是从市场、产品技术和产品品种都得到了长足的发展。各主要工业发达国家都有国家级的发展计划来推进半导体照明技术和产业。我国政府也对此高度关注,成立了国家半导体照明办公室。在世界范围内,更有成千上万的研究单位、生产企业在此领域做出了大量卓有成效的工作,并且还在不断的做出努力。因此可以预期未来两年内,经过较长时间积累的半导体照明产业会呈加速发展的趋势。

  问题:作为深圳的本土企业,半导体芯片没有得到市政府的重视,这是什么原因造成的?公司高速发展为什么利润不佳?公司什么时候才能走出低谷?

  熊建明:国家和深圳市政府对方大半导体照明产业给予了大力支持,并将半导体照明产业项目作为市科技计划项目的重大专项,选择深圳最有实力和最有利于形成产业链的半导体照明产业化关键核心技术进行公开招标,组织攻关,重点资助,同时为列入国家科技攻关计划中的半导体照明重大课题的深圳企业进行资金匹配,方大集团的一批科技攻关计划也获得了市政府的立项支持。

  公司产业结构调整基本到位,2006年是方大集团经营业绩重大转机之年。这主要是因为方大(江西)新材料科技园搬迁工作已结束并稳定生产,地铁屏蔽门订单体现为收入和利润,半导体照明产品实现盈利,公司生产、销售较上年同期将有较大增长;加上公司整合现有资源后方大大厦和方大城部分厂房出租也将为公司带来较为稳定的租金收入。因此,我们相信2006年公司经营业绩会有大的改观。

  问题:方大的大功率高亮度半度体照明芯片具有独创性和自主知识产权,不知这种芯片国内其他公司有没有生产和销售?这种芯片的市场前景如何?按目前的生产能力,一年最多达到多少亿元的产值?

  熊建明:本公司的大功率高亮度半导体照明芯片是产业链中价值量和技术含量最高的部分。公司经过几年的市场培育,在完成二期建设工程后,产品性能指标较原有水平有大幅提升,可年产芯片4亿颗,技术、规模居国内领先水平。2006年本公司具有自主知识产权的芯片在芯片亮度、产品定位以及可靠性等将与台湾芯片看齐,并在某些方面更加优异,半导体照明产业的总体竞争力和盈利能力将有大幅提升。我们预计2006年将真正从投入、研发阶段进入实质性的盈利阶段。

  周志刚:公司高附加值和技术含量的产品较多,比如节能环保幕墙、节能型材、地铁屏蔽门和半导体照明产品都是属于此类产品,广州地铁、天津地铁、北京地铁都采用公司的地铁屏蔽门产品。公司在研发方面一直投入较多,会有更多高附加值和技术含量的产品投入市场。

  问题:我十分看好公司的地铁屏蔽门,公司的地铁屏蔽门现在已经有多少订单?在行业内是最多的吗?

  周志刚:公司已接获的地铁屏蔽门工程有:广州地铁1号线号线号线屏蔽门工程合同等,合同总价约3.7亿元人民币,市场占有率居全国首位。

  目前地铁屏蔽门产品正处于快速发展阶段,由于公司在地铁屏蔽门产品方面居综合领先地位,公司将分享地铁屏蔽门产品快速发展的成果。

  周志刚:广州地铁1号线屏蔽门系统工程的试验站黄沙站和3号线屏蔽门系统工程的首通段六个站于2005年底完成安装调试,并顺利通过验收,12月26号开通试运行,现运行状态良好。公司接获的天津地铁1号线号线半高屏蔽门工程合同将在2006年进入合同施工阶段。

  周志刚:我们已掌握地铁屏蔽门较为系统的技术,包括门机、控制和监视系统的核心技术,可独立完成地铁屏蔽门系统工程的设计、生产及安装能力。公司在地铁屏蔽门方面拥有核心技术的自主知识产权,拥有国家专利60余项,其中发明专利23项,国家首部地铁屏蔽门标准由方大主编。本公司在地铁屏蔽门行业处综合领先地位,自主研制的地铁屏蔽门系统(包括门机及控制系统)已通过建设部组组织的产品验收。自主研发的监视系统在天津项目上得到应用。与国外跨国公司相比,本公司的地铁安全屏蔽门系统工程具备比较明显的成本优势,同时地铁屏蔽门的日常维护非常重要,国内的工程服务企业在这方面具有优势,可以节约大量的维护费用。我们自身研发的国产屏蔽门系统产品进入市场后,本公司的地铁屏蔽门产品的前景将更加美好。

  熊建明:谢谢您的关心。地铁屏蔽门应该是公司2006年一个新的利润增长点。公司目前有广州、北京、天津等地铁屏蔽门的订单3亿多元,其中相当一部分需要在今年完工,因此该部分订单今年将会为公司贡献利润。

  周志刚:我国未来地铁屏蔽门市场将出现高速增长,至2010年,全国计划开通城市轨道交通里程1500公里,现已建成通车425公里,至2010将新建1300公里,预计通车1500公里,地铁屏蔽门的市场容量至少有90亿人民币,市场潜力巨大。公司在地铁屏蔽门产品方面居综合领先地位,目前地铁屏蔽门产品正处于快速发展阶段,公司将分享地铁屏蔽门产品快速发展的成果。

  林克槟:公司对三项费用的控制一向以来都是非常的严格,费用开支远远低于同行业水平。

  熊建明:公司的产品目前有三大类:包括新型建材、机电一体化设备、半导体照明产业。

  这三大系列在市场上既有各自的独立性,又有相互的关联性。比如建筑幕墙产品,我们将会结合太阳能以及LED照明将建筑幕墙产品与高科技的节能环保技术结合起来。另外我们会发挥在国内外市场已经设立的销售机构,集中推进上述产品的市场开发和营销。

  熊建明:公司今后的发展方向重点是围绕国家制定的节能环保产业,并结合公司现有产业的基础,在节能幕墙、节能型材、环保板材、地铁屏蔽门以及半导体照明产业的开发应用方面加大发展步伐,公司在这些领域已经有充分的核心竞争能力,而且近期将能会公司创造效益。

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